Especialista Prevenção a Fraude - São Paulo/SP

Responsável por prevenir/monitorar, detectar e estabelecer ações para prevenção às fraudes, além de acompanhar as demandas comerciais (SGOs) e da Ouvidoria das empresas Tribanco, bem como analisar as oportunidades de melhoria e propor planos de ação para coibir novas ocorrências, visando mitigar as perdas financeiras por fraude e risco de imagem.

• Avaliar riscos em novos projetos, serviços e sistemas referentes à clientes Pessoa Física;
• Executar homologações e validações de serviços e sistemas (PF/PJ);
• Desenvolver e atualizar os Manuais Operacionais/Procedimentos referentes à clientes Pessoa Física;
• Criar e acompanhar indicadores – KPIs;
• Realizar análises e investigações de casos de fraudes, elaborar dossiês, quando aplicável;
• Monitorar o perfil da fraude da Tricard e das Contas Digitais PF e PJ.
• Atender a área de Central de Atendimento quando houver dúvida e ou suspeita de fraude;
• Mapear oportunidades de melhoria na utilização da biometria facial, centralização de lojas emissoras e processos;
• Manter o Manual Operacional do fornecedor atualizado (CSU);
• Acompanhar, avaliar e sugerir estratégias, processos e regras para mitigar riscos;
• Contribuir com o gerenciamento do Risk Center;
• Acompanhar os casos de Ouvidoria, Ações Cíveis e demandas comerciais relacionadas à prevenção à fraude;
• Acompanhar os casos analisados pela Mesa de Risco e Transacional;
• Analisar casos da área de Cadastro Formalização (box AtualizaCadastro);
• Acompanhar reports e tratamentos de cartões comprometidos (MastercardVisa);
• Acompanhar a performance das análises e SLA da operação terceirizada dos clientes Pessoa Física;
• Representar o Tribanco nas subcomissões e grupos de trabalho da Febraban e Acrefi;
• Participar de treinamentos com time comerciais e Lojas;
• Acompanhar e tratar as demandas do box FraudeCartões;
• Acompanhar e tratar as demandas do box Prevencao_canais digitais;
• Acompanhar e tratar as demandas do box PrevencaoTribanco - Febraban;
• Acompanhar e tratar os processos de repatriação;
• Analisar as demandas fraudes relacionadas a boletos adulterados;
• Atender os Comerciais, auxiliando-os e orientando quando necessário;
• Realizar POC para teste de novas ferramentas/tecnologias;
• Compartilhar conhecimento para a formação dos analistas da área;
• Validar os valores lançados a perdas por fraude;
• Projetar as perdas por fraude;
• Acompanhar o painel Intergrall da Central de Atendimento, para mapear telefones e tentativas de contato suspeitas;
• Acompanhar a Lista VIP.

• Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Estatística, Ciência da Computação ou cursos correlatos. 
• Desejável pós-graduação na área de especialidade.
• Vasta experiência em Prevenção à Fraude.
• Conhecimento do mercado financeiro, Adquirência, Seguros, Varejo e e-commerce;
• Conhecimento das regras das Bandeiras;
• Conhecimento do modus operandi das fraudes;
• Conhecimento sobre funcionamento de ferramentas antifraude do mercado.

Fazemos parte do Sistema Martins. Nascemos do maior atacado distribuidor do país e juntos atuamos com um único propósito: o desenvolvimento do varejo brasileiro.

Trabalhamos empenhados para oferecer as melhores soluções financeiras que agreguem valor e que façam sentido para nossos clientes. Temos a presença em nossa essência e aprendemos com o varejo o valor do relacionamento.

Acreditamos no trabalho humanizado e um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo, que estimula a criatividade e inovação e impulsiona o engajamento das pessoas.

Temos muito orgulho da nossa história porque até aqui tudo foi feito com dedicação, empenho e muito amor. Para que possamos continuar nossa evolução te convidamos a fazer parte dessa jornada. 

E ai, vamos juntos?

#vemserTri!